深圳高速公路股份有限公司公告（系列）
2015-07-02
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證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-023
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●董事謝日康因其他事務出國未能出席本次董事會。
一、董事會會議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）第七屆董事會第四次會議于2015年6月30日（星期二）上午以現(xiàn)場表決方式在深圳舉行。
(二)會議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2015年6月19日；會議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達，日期：2015年6月23日。
(三)會議應到董事12人，出席及授權(quán)出席董事11人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、趙志鵂以及獨立董事區(qū)勝勤、胡春元、施先亮親自出席了會議；董事張楊以及獨立董事林鉅昌因公務無法親自出席本次會議，委托董事胡偉、獨立董事區(qū)勝勤代為出席并表決。董事謝日康因其他事務出國未能出席本次會議。
(四)監(jiān)事鐘珊群、方杰及部分高級管理人員列席了會議。
(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項。有關(guān)事項公告如下：
1、審議通過《2015-2019年發(fā)展戰(zhàn)略》。公司將堅持市場化導向和創(chuàng)新驅(qū)動，把握時代機遇，整固并提升收費公路主業(yè)，積極探索并確定新的產(chǎn)業(yè)方向，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于增加對執(zhí)行董事的一般性授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于子公司為購買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團的按揭貸款客戶提供階段性擔保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會批準子公司貴州深高速置地有限公司為購買其開發(fā)的""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目的合格銀行按揭貸款客戶提供階段性的連帶責任擔保。有關(guān)詳情請參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的公告》。
4、審議通過《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會批準子公司美華實業(yè)（香港）有限公司為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券在債券本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供連帶責任擔保，并同意將該事項提交本公司股東大會審批。有關(guān)詳情請參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的公告》。
5、審議通過《關(guān)于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會同意本公司召開2015年第一次臨時股東大會，以審議關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的議案，并授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況最終確定會議召開的具體時間及適時發(fā)出股東大會通知。
上述第4項議案需提交本公司2015年第一次臨時股東大會審議，有關(guān)股東大會的通知將另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-024
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款
提供階段性擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●擔保人：貴州深高速置地有限公司。
●被擔保人：購買""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目的銀行按揭貸款客戶。
●擔保事項及本次擔保金額：為上述購房客戶申請的銀行按揭貸款提供階段性的連帶責任擔保，預計擔保總額不超過人民幣2.5億元。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●為購房客戶的銀行按揭貸款提供階段性連帶責任擔保，符合房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，其擔保性質(zhì)不同于一般對外擔保。本次擔保事項已經(jīng)深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會第四次會議審議通過。
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）間接持股70%的子公司貴州深高速置地有限公司（""置地公司""）所開發(fā)的""深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團""項目（""本項目""）已開始預售。按照銀行政策和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，置地公司將為購買本項目的合格按揭貸款客戶提供階段性的連帶責任擔保，預計擔保總額不超過人民幣2.5億元。房地產(chǎn)項目開發(fā)商為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保，是房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例。根據(jù)相關(guān)的貸款管理辦法規(guī)定，開發(fā)商在完成項目交付使用后，需督促辦理按揭貸款的購房客戶配合銀行辦理《房屋他項權(quán)證》等文件，在相關(guān)文件辦妥并交銀行收執(zhí)前，開發(fā)商必須為該等客戶提供階段性擔保。
本公司于2015年6月30日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于子公司為購買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團的按揭貸款客戶提供階段性擔保的議案》。有關(guān)審議詳情，請參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會決議公告。
二、被擔保人基本情況
符合銀行按揭貸款條件、購買本項目的銀行按揭貸款客戶。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
置地公司已取得中國工商銀行龍里支行、中國建設銀行貴州省分行、中國建設銀行龍里支行、上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行等多家銀行（""貸款銀行""）的按揭貸款準入。在符合銀行貸款條件的情況下，貸款銀行同意向購買本項目的購房人提供按揭貸款；置地公司同意為購房人提供償還貸款本息的階段性連帶責任擔保。貸款銀行個人住房按揭貸款擔保協(xié)議的主要內(nèi)容為：
1、擔保方式：不可撤銷連帶責任擔保。
2、擔保范圍：按揭貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有有關(guān)費用。
3、擔保期間：自按揭貸款的合同生效之日起，至合同項下的抵押生效且相關(guān)文件交貸款銀行核對無誤并收執(zhí)之日止。
截至本公告日，與貸款銀行的相關(guān)擔保協(xié)議均未簽訂。預計本次擔?？傤~將不超過人民幣2.5億元。該擔保數(shù)額為最高擔保授權(quán)上限，具體數(shù)額以實際發(fā)生的擔保金額為準，并將按照相關(guān)信息披露規(guī)則在定期報告中進行披露。
四、董事會意見
置地公司為購買本項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保，有助于加快所開發(fā)項目的產(chǎn)品銷售和資金回籠速度，降低后期政策或市場等不確定性因素帶來的風險，符合本集團和股東的整體利益，對本公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。置地公司的本次擔保，是按照貸款銀行以及中國銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定辦理，符合房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例，其擔保性質(zhì)不同于一般的對外擔保。本次擔保已經(jīng)董事會審議通過，不違反相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，除本次擬提供的擔保外，本公司及控股子公司的對外擔?？傤~為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.78%；董事會已批準的本公司對控股子公司提供的擔保額度為人民幣5.6億元，實際發(fā)生的擔保金額為零。上述擔保中無逾期擔保。此外，本公司全資子公司美華實業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券提供擔保，有關(guān)事項將提交本公司股東大會審議，詳情請參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-025
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于美華公司為其全資子公司
發(fā)行美元債券提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●擔保人：美華實業(yè)（香港）有限公司。
●被擔保人：美華實業(yè)（香港）有限公司擬成立的全資子公司。
●擔保事項及本次擔保金額：美華實業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券在本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供連帶責任擔保。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。
●本次擔保尚需提交本公司股東大會審議批準。
一、擔保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）于2015年5月15日召開的股東大會已審議通過《關(guān)于向本公司董事會授予發(fā)行債券類融資工具的一般授權(quán)的議案》，批準向董事會授予發(fā)行債券類融資工具（""債券工具""）的一般授權(quán)，自股東大會批準之日起至2015年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式在中國（包括香港）發(fā)行債券工具，待償還余額總計不超過折合人民幣50億元。根據(jù)上述授權(quán)以及市場情況，本集團有計劃擇機發(fā)行美元債券，以進一步降低集團融資成本，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)。按照境外債券市場的一般做法，擬由本公司之全資子公司美華實業(yè)（香港）有限公司（""美華公司""）成立一家全資子公司作為債券發(fā)行主體，美華公司為該子公司在債券本息及相關(guān)費用等范圍內(nèi)提供不可撤銷的連帶責任擔保；擬發(fā)行債券的本金預計不超過美元3億元。
根據(jù)中國證監(jiān)會[微博]以及上海證券交易所[微博]上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，上述擔保安排屬于上市公司的對外擔保，且由于擔保金額超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，該事項經(jīng)董事會審批后還應提交公司股東大會審議批準。本公司于2015年6月30日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的議案》，審議詳情請參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會決議公告。本次擔保尚需提交本公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
本次擔保的被擔保人乃美華公司擬成立的一家全資子公司，截至本公告日，該子公司尚未設立，以下信息僅供參考：
名稱：ShenzhenExpresswayFinanceILimited（待定，以下簡稱""SFL公司""）；注冊地點：英屬維爾京群島；法定股本：50，000美元；擬發(fā)行股本：1美元；法定代表人：不適用；業(yè)務范圍：一家為本次美元債券發(fā)行所成立的公司。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
美華公司擬為SFL公司發(fā)行美元債券提供連帶責任擔保，主要內(nèi)容為：
1、擔保方式：不可撤銷的連帶責任擔保。
2、擔保范圍：債券本金、利息、溢價（如有）以及按規(guī)定發(fā)債人所應承擔的其他費用。SFL公司本次計劃發(fā)行債券的本金不超過美元3億元。
3、擔保期間：自擔保生效之日起至債券本息償還完畢之日止。擬發(fā)行債券的期限預計為3-5年。
截至本公告日，SFL公司尚未設立，美華公司與SFL公司的相關(guān)擔保協(xié)議尚未簽訂。以上條款為境外債券市場擔保安排的一般通用條款，如擔保協(xié)議之條款與本公告所披露的信息存在重大差異，本公司將及時履行信息披露義務。
四、董事會意見
根據(jù)股東大會的授權(quán)，充分把握市場時機發(fā)行債券工具，有利于本集團拓寬融資渠道、降低融資成本及改善債務結(jié)構(gòu)，符合本集團和股東的整體利益。美華公司通過設立全資子公司發(fā)行美元債券并向其提供擔保，是符合境外債券市場慣例的一般及通行做法，有助于推進債券發(fā)行工作，提高發(fā)行效率，并可為今后本集團發(fā)揮境外投融資平臺的作用以及推進新戰(zhàn)略的實施奠定良好基矗為此，董事會建議提請股東大會審議及批準美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保，并授權(quán)公司董事會或其正式授權(quán)的董事決定和批準與擔保相關(guān)的各項事宜、制作和簽署必要的文件以及作出必要的安排以促使擔保生效。
本次擔保尚須提交本公司股東大會批準，而債券的發(fā)行（含擔保安排）將視乎市場的實際情況可能會或可能不會進行，提請本公司股東及投資者于交易本公司證券時審慎行事。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，本公司及控股子公司的對外擔保總額為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.78%；董事會已批準的本公司對控股子公司提供的擔保額度為人民幣5.6億元，實際發(fā)生的擔保金額為零。上述擔保中無逾期擔保。此外，本公司董事會已批準控股子公司貴州深高速置地有限公司按照房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營慣例向辦理銀行按揭貸款的購房客戶提供階段性的連帶責任擔保，詳情請參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-026
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司有關(guān)合資
成立項目公司及相關(guān)事宜的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳高速公路股份有限公司（""本公司""）于2014年8月8日與深圳國際控股有限公司（""深圳國際""）簽訂了框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議的約定以及本公司股東大會的批準，本公司與深圳國際的全資子公司新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)（深圳）有限公司（""新通產(chǎn)公司""）已出資成立深圳市深國際聯(lián)合置地有限公司（""項目公司""），作為梅林關(guān)城市更新項目的申報主體與法人實體，負責梅林關(guān)城市更新項目的土地獲娶拆遷等工作。其中，新通產(chǎn)公司擁有項目公司51%權(quán)益，本公司擁有項目公司49%權(quán)益。有關(guān)詳情以及本公告所載部分詞匯的釋義，請參閱本公司日期為2014年8月8日的對外投資及關(guān)聯(lián)交易公告、日期為2014年9月10日的進展公告、日期為2014年9月17日的通函以及日期為2014年10月8日的臨時股東大會決議公告。
近日，項目公司與深圳市規(guī)劃和國土資源委員會龍華管理局已就梅林關(guān)城市更新項目地塊（""梅林關(guān)地塊""）簽署了土地使用權(quán)出讓合同書（""土地出讓合同""），據(jù)此，項目公司已按原定計劃于2015年6月30日前簽署土地轉(zhuǎn)讓合同及支付30%的土地使用權(quán)出讓金及其他款項（""地價款""），并已獲取梅林關(guān)地塊的土地使用權(quán)。
根據(jù)土地出讓合同，梅林關(guān)地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業(yè)用地，土地使用年期為70年，其中部分商業(yè)用地的使用年期為40年，計容建筑面積總計不超過48.64萬平方米（含公共配套設施等）。項目公司應支付的地價款總計人民幣3，566，700，000元，將按約定計劃支付，即：(1)地價款的30%（即人民幣1，070，010，000元），已在2015年6月30日前繳納；以及(2)地價款余款（即人民幣2，496，690，000元），將在2016年6月23日前繳納。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月1日
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