四川成渝高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
2015-07-10
消息股匯總：7月9日盤前提示二十五只股全部漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動向
漲停尖兵：高頻監(jiān)控盤中漲停股
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：2015-018
四川成渝高速公路股份有限公司
關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2015年8月27日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2015年8月27日15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年8月27日
至2015年8月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上提案的具體內(nèi)容詳見2015年5月30日于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http:/www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會第二十次會議決議公告》、《四川成渝獨(dú)立董事關(guān)于提名倪士林先生為公司第五屆董事會董事候選人及酬金建議的獨(dú)立意見》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊（A股：在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊）的公司股東在履行必要的登記和確認(rèn)手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件1）。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項(xiàng)參見發(fā)布的H股股東大會通告。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）
登記手續(xù)
有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。
股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。
（二）登記地點(diǎn)
四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。
（三）登記時間
2015年8月6日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30
如以傳真或郵遞方式登記，請于2015年8月6日（星期四）或該日前送達(dá)。
（四）委托代理人
1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東授權(quán)委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。對于本公司H股股東，上述文件必須于同一時限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號。
2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的代理人有權(quán)出席本次會議。
（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入常
六、其他事項(xiàng)
1、由于本公司H股股東出席會議及辦理登記需遵照香港聯(lián)交所要求，針對H股股東的股東大會通知在香港另行公告，詳見香港交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）及本公司網(wǎng)站(http:/www.cygs.com)。
2、會議預(yù)計(jì)不超過半天時間，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張華
聯(lián)系電話：028—85527510
傳真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2015年7月9日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東回執(zhí)
●報(bào)備文件
《四川成渝第五屆董事會第二十次會議決議》
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川成渝高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月27日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：股東回執(zhí)
股東回執(zhí)
截止2015年7月27日(星期一)下午交易結(jié)束，我公司(個人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2015年第二次臨時股東大會。
股東賬號：聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：出席人姓名：
股東簽字(蓋章)：
年月日
（注：股東回執(zhí)以剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：臨2015-019
四川成渝高速公路股份有限公司
關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)潘峰先生提交的書面辭職報(bào)告，潘峰先生因工作調(diào)動原因提請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘峰先生辭職請求自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會對潘峰先生任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示由衷感謝。
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司于2015年7月9日召開第五屆董事會第二十一次會議審議及通過《關(guān)于聘任李文虎先生為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)并確認(rèn)其服務(wù)合同的議案》，并形成如下決議：同意聘任李文虎先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止；同意其酬金方案為：按照公司“以崗定薪、崗變薪變、按績?nèi)〕辍钡男匠旮＠哂?jì)算、批準(zhǔn)和發(fā)放酬金，企業(yè)高管薪酬由基礎(chǔ)薪酬與績效薪酬兩部分組成，福利包括法定福利和公司福利，分別按照國家政策和公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；同意適用于李文虎先生的高級管理人員服務(wù)合同（“服務(wù)合同”）及相關(guān)文件之內(nèi)容及條款，并授權(quán)本公司任何一名執(zhí)行董事對該等文件定稿前必須作出的修改進(jìn)行確定，及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署服務(wù)合同和其他相關(guān)文件，并處理一切其他必要的相關(guān)事宜。
公司獨(dú)立董事對上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：1、同意聘任李文虎先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、本次聘任的高級管理人員的專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)經(jīng)驗(yàn)及教育背景等狀況符合所聘崗位的任職資格要求。3、本次聘任高級管理人員的提名、審議及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。4、同意本次聘任的高級管理人員的薪酬方案，本次薪酬方案是按照相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況而制訂，薪酬方案的審議程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
二〇一五年七月九日
李文虎先生簡歷：
李文虎，男，1977年出生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)作專業(yè)碩士；會計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師、注冊會計(jì)師。歷任中國有色金屬總公司錫鐵山礦務(wù)局，西部礦業(yè)湖北漢江分公司、西部礦業(yè)廣東分公司及青海西部鉛業(yè)股份公司車間技術(shù)員、成本核算員、主辦會計(jì)及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，西部礦業(yè)四川公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，西部礦業(yè)四川會東礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，西部礦業(yè)內(nèi)蒙古公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部（資金管理中心）副部長。
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