廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2015-12-29
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司已分別在2015年12月16日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《香港商報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第三臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開二○一五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、2015年12月15日召開的公司第七屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
3、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年12月31日（星期四）下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年12月30日——2015年12月31日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式
現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)嘗交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日
A股股東股權(quán)登記日為2015年12月24日；B股股東股權(quán)登記日為2015年12月24日，B股投資者應(yīng)在股權(quán)登記日之前的第3個(gè)交易日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司股票方可登記在冊(cè)。
7、出席對(duì)象：
（1）凡在股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）本公司全體董事、監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室。
9、本公司將于2015年12月29日（星期二）就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已經(jīng)2015年10月19日召開的第七屆董事會(huì)第二十一（臨時(shí)）次會(huì)議審議通過。審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，提交股東大會(huì)資料完整。
（二）提案內(nèi)容：
1、關(guān)于選舉方智為公司第七屆董事會(huì)董事的議案
提案內(nèi)容詳見2015年10月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》的本公司《第七屆董事會(huì)第二十一（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》或可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：凡符合會(huì)議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個(gè)人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）國家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司證券事務(wù)部郵政編碼：510623
3、登記時(shí)間：2015年12月30日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360429；投票簡(jiǎn)稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
（1）買賣方向?yàn)橘I入；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次年度股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1。
■
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)；
■
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（二）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（三）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（四）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢“功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東往返交通及食宿費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權(quán)委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2015年12月16日
附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2015年12月31日召開的2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下授權(quán)代為行使表決權(quán)。
■
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
（委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號(hào)：持股數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：委托權(quán)限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
