江蘇寧滬高速公路股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知
2016-01-08
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2016年2月25日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年2月25日15點00分
召開地點：南京市仙林大道6號公司會議室
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2016年2月25日
至2016年2月25日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關上述議案的詳情，請參閱本公司于2015年12月30日刊發(fā)的第八屆四次董事會決議公告及第八屆四次監(jiān)事會決議公告。上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報刊登/上海證券交易所網站www.sse.com.cn、及本公司網站www.jsexpressway.com上披露。一份按照香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則編制的通函同時在上海證券交易所網站發(fā)布。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現(xiàn)嘗本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(1)凡持有本公司股份，并于2015年01月25日下午收市后，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業(yè)部（原江蘇證券登記公司）的本公司股東，均有權參加股東大會，但應填寫本公司之回執(zhí)并于2015年02月05日前，將此回執(zhí)寄回本公司，詳見回執(zhí)（參會回執(zhí)見附件一）。
(2)凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委托股東代理人（不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委托書后，股東(或其代理人)可出席股東大會，并可于會上投票。股東(或其代理人)參加會議時請將股東帳戶號碼帶來，若是仍未更換股東帳戶的法人股股東，請將股權確認書帶來。
(3)股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委托書由被委托人簽署，則該授權委托書必須經過公證手續(xù)。經過公證的授權委托書和投票代理委托書須在大會舉行前24小時交回本次大會秘書處方為有效（參會授權委托書詳見附件一）。
六、其他事項
(1)大會會期半天，參會股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。
(2)聯(lián)系地址：中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室
郵政編碼：210049
電話：025－84362700轉301835
或025-84464303（直線）
傳真：025－84466643，84207788
（3）所有決議以投票方式表決。
（4）網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
2016年1月8日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件3：回執(zhí)
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇寧滬高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月25日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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附件3：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司參加2016年第一次臨時股東大會回執(zhí)
根據(jù)本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規(guī)定，所有欲參加江蘇寧滬高速公路股份有限公司（[本公司]）股東大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
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日期：股東簽名：
附注：
1、本公司股東登記日定為2016年01月25日，于是日登記在冊的股東有權填寫此確認表并參加股東大會。
2、請用正楷填寫此確認表，此表可復印使用。
3、請?zhí)峁┥矸葑C復印件。
4、請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。
5、此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2016年02月05日前送達本公司。
6、（1）如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
中華人民共和國江蘇省
南京仙林大道6號郵政編碼：210049
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會秘書室
（2）如此表采用傳真形式，請傳至：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會秘書室
傳真號碼：(86-25)84466643，84207788
本文來源：中國證券報·中證網
