山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2016-01-08
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司于2015年12月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
㈠股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
㈡股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)
㈢會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年1月12日14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2016年1月11日-1月12日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年1月11日15:00-2016年1月12日15:00期間的任意時(shí)間。
㈤會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年1月5日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
㈦會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
㈧股權(quán)登記日：2016年1月5日
二、會(huì)議事項(xiàng)
（一）、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于國(guó)高青蘭線(xiàn)泰安至東阿界公路項(xiàng)目招投標(biāo)的議案》
上述審議事項(xiàng)詳見(jiàn)2015年12月23日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司七屆二十三次董事會(huì)決議公告》、《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》、《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與控股股東共同投資泰東路項(xiàng)目的公告》。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
㈠登記方式
出席會(huì)議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。
㈡登記時(shí)間
2016年1月11日9:00—11:30，13:00—17:002016年1月12日9:00—11:30至現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)前。
㈢登記地點(diǎn)
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。但投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
㈠通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“山路投票”
3、投票時(shí)間：2016年1月12日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所買(mǎi)入股票操作。
4、在投票當(dāng)日，“山路投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序?yàn)?
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”
(2)輸入證券代碼：360498
(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
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(4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
議案表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
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(5)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(6)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年1月11日15:00(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)，結(jié)束時(shí)間為2016年1月12日15:00(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，應(yīng)當(dāng)先在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)系統(tǒng)開(kāi)設(shè)的“深交所密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”注冊(cè)，再通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心（網(wǎng)址：http:/ca.szse.cn）申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、會(huì)議聯(lián)系方式
(一)會(huì)議聯(lián)系人：趙曉玲、汪麗雁
(二)聯(lián)系電話(huà)：0531-87060200、87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016年1月7日
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán):
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以上委托意見(jiàn)如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
