山東高速路橋集團股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告
2016-02-06
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者指單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、對本次股東大會投反對票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認真研究中小投資者意見，提高決策的科學(xué)性，民主性。
電話：0531-87060200、87069908
傳真：0531-87069902
3、本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
5、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2016年2月5日(星期五)14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2016年2月4日－2016年2月5日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2016年2月5日9:30－11:30，13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年2月4日15:00至2016年2月5日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長、總經(jīng)理周新波先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份87，233，243股，占上市公司總股份的7.7877%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東1人，代表股份86,529,867股，占上市公司總股份的7.7249%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
網(wǎng)絡(luò)投票的股東27人，代表股份703,376股，占上市公司總股份的0.0628%。
4、中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東27人，代表股份703,376股，占上市公司總股份的0.0628%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
《關(guān)于榮烏國家高速公路濰坊至日照聯(lián)絡(luò)線濰城至日照段項目投標的議案》
關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司回避表決86,529,867股。
投票總表決情況：同意536,876股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的76.3285%；反對121,500股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的17.2738%；棄權(quán)45,000股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的6.3977%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意536,876股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的76.3285%；反對121,500股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的17.2738%；棄權(quán)45,000股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的6.3977%。議案通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：國浩律師(濟南)事務(wù)所
2、律師姓名：付勝濤、陳瑜
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、山東高速路橋集團股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議。
2、國浩律師(濟南)事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團股份有限公司2016年第三次臨時股東大會的法律意見書。
山東高速路橋集團股份有限公司
董事會
2016年2月5日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
