廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）修訂說明
2016-02-16
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2015年8月26日召開了本公司第七屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議，并于2015年8月28日公告了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。2015年12月10日，本公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（152821號(hào)），對(duì)上述草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充及更新，2015年12月31日，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核要求，對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了修訂及補(bǔ)充，并公告了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書”）。
本公司于2016年2月5日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司向廣東省高速公路有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]230號(hào))。
本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核要求，對(duì)上述報(bào)告書進(jìn)行了補(bǔ)充和更新，在上述報(bào)告書的基礎(chǔ)上，本報(bào)告書主要修訂內(nèi)容如下：
1、“公司聲明”，“重大事項(xiàng)提示”之“七、本次交易已履行的和尚未履行的決策程序及報(bào)批程序”，“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中刪除了尚需證監(jiān)會(huì)審批相關(guān)內(nèi)容，刪除了“審批風(fēng)險(xiǎn)”；
2、“第四章標(biāo)的資產(chǎn)的基本情況”中的“二、標(biāo)的公司土地、房產(chǎn)和收費(fèi)期情況”之“（一）標(biāo)的公司土地和房產(chǎn)情況”增加了上市公司控股股東廣交集團(tuán)對(duì)標(biāo)的公司土地房產(chǎn)辦證計(jì)劃的承諾；
3、“第四章標(biāo)的資產(chǎn)的基本情況”中的“四、交易標(biāo)的有關(guān)情況說明”之“（二）交易標(biāo)的涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)”修改了佛開公司環(huán)保驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收相關(guān)情況；
4、“第六章本次發(fā)行股份的定價(jià)及依據(jù)”之“四、募集配套資金情況”增加了本次募集配套資金用途調(diào)整的相關(guān)情況；
5、“第八章本次交易的合規(guī)性分析”中的“一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條規(guī)定”之“（一）本次交易符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定”更新了上市公司控股股東廣交集團(tuán)對(duì)標(biāo)的公司土地房產(chǎn)辦證計(jì)劃的承諾；
6、“第十二章風(fēng)險(xiǎn)因素”中刪除了“審批風(fēng)險(xiǎn)”。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2016年2月15日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
