山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的提示性公告
2016-04-16
（原標(biāo)題：山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的提示性公告）
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2016-42
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
㈠股東大會(huì)屆次：2015年度股東大會(huì)
㈡股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第七屆二十八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)
㈢會(huì)議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年4月19日(星期二)13:30時(shí)
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2016年4月18日-4月19日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2016年4月12日(星期二)
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)公司二樓會(huì)議室
㈤會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年4月12日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
㈦會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司2015年年度報(bào)告及其摘要》
2、《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
6、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7、《關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
9、《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度子公司之間相互提供擔(dān)保的議案》
10、《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
上述審議事項(xiàng)詳見(jiàn)2016年3月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆二十八次董事會(huì)決議公告》、《公司第七屆十五次監(jiān)事會(huì)決議公告》、《公司關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》、《公司關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度子公司之間相互提供擔(dān)保的公告》。
（二）聽(tīng)取報(bào)告事項(xiàng)
獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
㈠登記方式
出席會(huì)議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。
㈡登記時(shí)間
2016年4月18日9:00—11:30，13:00—17:002016年4月19日9:00—11:30至現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開前。
㈢登記地點(diǎn)
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、會(huì)議聯(lián)系方式
(一)會(huì)議聯(lián)系人：汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司七屆二十八次董事會(huì)決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
附件二：2015年度股東大會(huì)授權(quán)委托書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月15日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡(jiǎn)稱：“山路投票”
3、投票時(shí)間：2016年4月19日9:30—11:30、13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票
(1)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
(2)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
在投票當(dāng)日，“山路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序?yàn)?
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
(2)輸入證券代碼：360498；
(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
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(4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
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(5)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2016年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2016年4月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán):
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以上委托意見(jiàn)如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2016-43
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因正在籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年4月5日(星期二)開市起停牌(公告編號(hào)：2016-38）,2016年4月8日，公司發(fā)布了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》(公告編號(hào)：2016-40）。
目前，公司正在與各中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)工作，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，公司股票自2016年4月18日起繼續(xù)停牌。待上述事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并復(fù)牌。
停牌期間，公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月15日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
