山東高速路橋集團股份有限公司2015年度股東大會決議公告
2016-04-21
（原標題：山東高速路橋集團股份有限公司2015年度股東大會決議公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者指單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、對本次股東大會投反對票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認真研究中小投資者意見，提高決策的科學性，民主性。
電話：0531-87069965
傳真：0531-87069902
3、本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
5、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結合的方式召開。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2016年4月19日(星期二)13:30時
(2)網(wǎng)絡投票時間:2016年4月18日－2016年4月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長江成先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東69人，代表股份784,452,036股，占上市公司總股份的70.0317%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東2人，代表股份765,968,930股，占上市公司總股份的68.38%。
3、網(wǎng)絡投票情況
網(wǎng)絡投票的股東67人，代表股份18,483,106股，占上市公司總股份的1.6501%。
4、中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東67人，代表股份18,483,106股，占上市公司總股份的1.6501%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、《公司2015年年度報告及其摘要》
投票總表決情況：同意781,901,018股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6748%；反對8,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0010%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,932,088股，占出席會議中小股東所持股份的86.1981%；反對8,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0433%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
2、《公司2015年度董事會工作報告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6744%；反對11,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0014%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會議中小股東所持股份的86.1819%；反對11,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0595%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
3、《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6744%；反對11,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0014%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會議中小股東所持股份的86.1819%；反對11,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0595%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
4、《公司2015年度利潤分配預案》
投票總表決情況：同意781,880,418股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6722%；反對2,547,218股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3247%；棄權24,400股(其中，因未投票默認棄權24,400股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0031%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,911,488股，占出席會議中小股東所持股份的86.0867%；反對2,547,218股，占出席會議中小股東所持股份的13.7813%；棄權24,400股(其中，因未投票默認棄權24,400股)，占出席會議中小股東所持股份的0.1320%。議案通過。
5、《公司2015年度財務決算報告》
投票總表決情況：同意781,901,018股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6748%；反對8,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0010%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,932,088股，占出席會議中小股東所持股份的86.1981%；反對8,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0433%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
6、《公司2016年度財務預算報告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6744%；反對11,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0014%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會議中小股東所持股份的86.1819%；反對11,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0595%；棄權2,543,018股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
7、《關于聘請財務及內部控制審計機構的議案》
投票總表決情況：同意781,882,618股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6725%；反對11,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0014%；棄權2,558,418股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3261%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,688股，占出席會議中小股東所持股份的86.0986%；反對11,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0595%；棄權2,558,418股(其中，因未投票默認棄權2,543,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.8419%。議案通過。
8、《關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案》
關聯(lián)股東山東高速集團有限公司回避表決679,439,063股。
關聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司回避表決86,529,867股。
投票總表決情況：同意15,913,688股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的86.0986%；反對23,400股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.1266%；棄權2,546,018股(其中，因未投票默認棄權2，546,018股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的13.7748%。議案通過。
中小股東總表決情況:同意15,913,688股，占出席會議中小股東所持股份的86.0986%；反對23,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.1266%；棄權2,546,018股(其中，因未投票默認棄權2,546,018股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7748%。議案通過。
9、《關于預計2016年度子公司之間相互提供擔保的議案》
投票總表決情況：同意781,882,618股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6725%；反對11,000股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0014%；棄權2,558,418股(其中，因未投票默認棄權2,558,418股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3261%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,688股，占出席會議中小股東所持股份的86.0986%；反對11,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0595%；棄權2,558,418股(其中，因未投票默認棄權2,558,418股)，占出席會議中小股東所持股份的13.8419%。議案通過。
10、《關于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
投票總表決情況：同意781,882,918股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的99.6725%；反對30,900股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.0039%；棄權2,538,218股(其中，因未投票默認棄權2,538,218股)，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0.3236%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,988股，占出席會議中小股東所持股份的86.1002%；反對30,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.1672%；棄權2,538,218股(其中，因未投票默認棄權2,538,218股)，占出席會議中小股東所持股份的13.7326%。議案通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：國浩律師(濟南)事務所
2、律師姓名：付勝濤、陳瑜
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、山東高速路橋集團股份有限公司2015年度股東大會決議。
2、國浩律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年4月19日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
