福建發(fā)展高速公路股份有限公司關于全資子公司注銷清算的公告
2015-04-13
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2015-016
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
關于全資子公司注銷清算的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于全資子公司注銷清算的議案》，公司將依法對全資子公司福建陸順高速公路養(yǎng)護工程有限公司（以下簡稱“陸順公司”）進行注銷清算，陸順公司將成立清算小組，按照法定程序進行清算，辦理工商、稅務注銷及清理、財產分配等事宜。
一、情況概述
2011年，為有效減少與控股股東及其子公司之間的關聯(lián)交易，提高公司規(guī)范化運作水平和業(yè)務獨立性，經公司第五屆董事會第十九次會議審議，同意對公司參股的福建省高速公路養(yǎng)護工程有限公司（以下簡稱“省養(yǎng)護公司”）按照本公司和控股股東福建省高速公路有限責任公司（以下簡稱“省高速公路公司”）的股權比例進行分立，本公司以按股權比例享有的省養(yǎng)護公司經評估后的凈資產投資設立全資養(yǎng)護子公司福建陸順高速公路養(yǎng)護工程有限公司（一下簡稱“陸順公司”），開展本公司所運營路段（泉廈高速公路、福泉高速公路和羅寧高速公路）的高速公路養(yǎng)護業(yè)務。陸順公司成立三年多來，公司與控股股東之間的關聯(lián)交易金額較之前有了較大幅度的下降。陸順公司積極開展公司所運營路段的高速公路養(yǎng)護任務，為高速公路安全暢通作出了很大貢獻，但同時也存在出管養(yǎng)環(huán)節(jié)多、與各路段溝通不順暢等問題。為進一步提升道路養(yǎng)護水平，經慎重研究，決定注銷陸順公司法人實體，將高速公路養(yǎng)護主體責任落實到各路段公司。
二、子公司基本情況
福建陸順高速公路養(yǎng)護工程有限公司，于2012年1月注冊成立。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：350000100039374；注冊資本：3000萬元；公司類型：有限責任公司（法人獨資）；經營范圍：公路工程設計、施工；公路養(yǎng)護；園林綠化；交通安全設計工程；公路機電、通訊設施維護；公路工程技術咨詢服務；公路養(yǎng)護機械租賃。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）。截至2014年12月31日，公司總資產0.97億元，凈資產0.69億元，2014年實現營業(yè)收入1.01億元，營業(yè)利潤1391.42萬元，凈利潤1030.54萬元。
三、本次清算對公司的影響
陸順公司注銷清算完成后，相關人員、資產、業(yè)務整合至各路段公司，公司所運營路段的養(yǎng)護工作將由各路段公司自主負責開展，原歸屬于陸順公司的收益也由各路段公司享有。本次對陸順公司進行注銷清算，主要基于以下兩點考慮：
一、有利于提高養(yǎng)護作業(yè)的及時性和靈活性
將陸順公司的人員和資源整合至各路段公司后，有利于通過扁平化管理減少中間協(xié)調環(huán)節(jié)和溝通成本，有利于提高路段養(yǎng)護工作效率，降低養(yǎng)護成本。同時也有利于路段公司在特殊時期更加高效地開展應急搶險、保暢等工作。
二、有利于落實路段公司養(yǎng)護主體責任
各路段公司開展自養(yǎng)后，將養(yǎng)護責任下達各路段公司養(yǎng)護業(yè)務職能部門，切實落實養(yǎng)護主體責任，有利于公司加強養(yǎng)護業(yè)務綜合目標考核，也有利于充分調動養(yǎng)護業(yè)務人員的工作積極性。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會
2015年4月11日
