廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司二〇一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2015-03-24 來源：中國(guó)證券報(bào)
證券代碼：000429，200429證券簡(jiǎn)稱：粵高速A(5.82, 0.00, 0.00%)、B公告編號(hào)：2015-008
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
二〇一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2015年3月23日（星期一）下午15:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年3月22日——2015年3月23日，其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層）。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)。
5、主持人：董事長(zhǎng)朱戰(zhàn)良先生。
6、會(huì)議通知刊登在2015年3月7日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
7、出席情況
（1）總體出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)36人，代表股份559，793，866股，占公司有表決權(quán)總股份1，257，117，748股的44.53%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人35人，代表股份559，793，766股，占公司有表決權(quán)總股份的44.52994%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人，代表股份100股，占公司有表決權(quán)總股份的0.00001%。
（2）A 股股東出席情況：
出席會(huì)議的 A 股股東及股東代理人共計(jì)4人，代表股份545，113，566股，占公司 A 股股東表決權(quán)股份908，367，748股的60.01%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份545，113，466股，占公司 A 股股東表決權(quán)股份的 60.01022 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人代表股份100股，占公司 A 股股東表決權(quán)股份的0.00001%。
（3）B 股股東出席情況：
出席會(huì)議的 B 股股東及股東代理人共計(jì)32人，代表股份14，680，300股，占公司 B 股股東表決權(quán)股份348，750，000股的4.21%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人32人，代表股份14，680，300股，占公司 B 股股東表決權(quán)股份的4.21%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人0人。
二、提案審議情況
審議通過《關(guān)于選舉凌平女士和吳廣澤先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
經(jīng)選舉，凌平女士和吳廣澤先生當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
本議案采用累積投票制，表決情況如下：
（1）總體表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為557，832，377股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.65%；吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為557，832，227股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.65%。
（2）A股股東的表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為545，113，566股，占出席本次股東大會(huì)A股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例100%；吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為545，113，466股，占出席本次股東大會(huì)A股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例100%。
（3）B股股東的表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為12，718，811股，占出席本次股東大會(huì)B股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例86.64%；吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為12，718，811股，占出席本次股東大會(huì)B股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例86.64%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、律師名稱：方海燕姚繼偉
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2、法律意見書。
3、《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
4、本次股東大會(huì)的會(huì)議材料。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年三月二十四日
證券簡(jiǎn)稱：粵高速A 、粵高速B(3.610, 0.00, 0.00%) 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2015-009
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2015年3月23日(星期一)下午在本公司45樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2015年3月11日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，出席會(huì)議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。經(jīng)選舉，凌平女士當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一五年三月二十五日
