廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2014年度報告摘要
2015-03-25 來源：證券時報網(wǎng)
1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
?。?）主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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?。?）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系
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3、管理層討論與分析
本公司屬基礎設施行業(yè)，主營高速公路和特大橋梁的商業(yè)開發(fā)和經(jīng)營，是廣東省開發(fā)高速公路和特大橋梁的主要機構之一。
報告期內(nèi)，公司參、控股的高速公路車流量和通行費收入情況如下：
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各參、控高速公路營運正常，沒有大的工程項目，車流量和通行費均呈現(xiàn)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
公司回顧總結前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況
報告期內(nèi)，按照2014年度的經(jīng)營計劃，公司主要的投資、經(jīng)營情況如下：
1、以深化國企改革為契機，加快轉型升級，努力探索多元化發(fā)展模式
?。?）在去年啟動戰(zhàn)略修編工作的基礎上，對公司發(fā)展戰(zhàn)略方案進行了深化完善。經(jīng)過不斷修訂完善，目前已形成《粵高速發(fā)展戰(zhàn)略方向綱要》（草案）。
?。?）公司積極開展中長期激勵機制的研究和籌劃工作，力求形成股東與中高層管理人員以及核心人才利益共享、風險共擔機制。擬通過建立長期激勵約束機制，健全和完善公司薪酬激勵體系，體現(xiàn)公司業(yè)績?yōu)橹饕獙虻募钗幕?，最大程度地激發(fā)員工的工作積極性和主動性，為公司和股東創(chuàng)造更高價值，進一步增強公司競爭實力。
?。?）盤活沿線存量土地，探索合作開發(fā)新模式。
2、以推進改擴建延期為抓手，破解發(fā)展困局，促進主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
?。?）繼續(xù)開展廣佛改擴建項目核定收費期限工作；
?。?）切實抓好九江大橋取消收費后續(xù)補償工作；
3、以實現(xiàn)降本增效為目標，推行管理創(chuàng)新，逐步建立規(guī)?；?、協(xié)同化營運管理體系。
?。?）進一步細化預算編制工作，強化預算的剛性約束，定期分析預算執(zhí)行情況，把過程控制真正落到實處。
?。?）通過開展國債逆回購投資、合理安排資金計劃、開展智能定期存款業(yè)務、發(fā)揮“現(xiàn)金池”資金歸集作用等手段，提高資金收益水平。
?。?）落實全省聯(lián)網(wǎng)收費，研究規(guī)?；芾恚?br />
?。?）加強工程養(yǎng)護管理，確保道路安全暢通。
4、涉及財務報告的相關事項
?。?）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
⑴會計政策變更
2014年，財政部修訂了《企業(yè)會計準則第2號-長期股權投資》、《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》、《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》、《企業(yè)會計準則第33號-合并財務報表》，以及頒布了《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號-合營安排》、《企業(yè)會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》等具體準則，公司于2014年7月1日起執(zhí)行。同時，財政部修訂的《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》于2014年度開始執(zhí)行。
公司于2014年7月1日執(zhí)行新準則要求，對會計政策進行了重述，根據(jù)新準則規(guī)定對長期股權投資、可供出售金融資產(chǎn)、其他綜合收益等進行了調(diào)整，并根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號--會計政策、會計估計變更和差錯更正》規(guī)定進行了追溯調(diào)整，對財務報表變化影響如下：
①根據(jù)修訂后的《企業(yè)會計準則第2號—長期股權投資》規(guī)定，公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，改由《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認及計量》核算，公司原在長期股權投資核算的截至2014年6月30日賬面價值為778,368,401.73元的投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)列報，合并報表年初賬面價值50,226,800.00元的投資也進行了相應的調(diào)整。
?、诟鶕?jù)修訂后的《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》規(guī)定，公司原在資本公積核算的截至2014年6月30日賬面價值為79,986,680.96元的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動重分類至其他綜合收益，合并報表年初賬面價值108,217,274.24元的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動也進行了相應的調(diào)整。
?、茣嫻烙嬜兏?br />
2014年4月21日，公司召開2013年度股東大會通過了《關于會計估計變更的議案》，同意公司控股子公司廣東省佛開高速公路有限公司進行會計估計變更，自2014年1月1日起對佛開高速公路謝邊至三堡段改擴建項目調(diào)整折舊年限，折舊年限調(diào)整至2036年3月14日，并采用廣東省公路勘察規(guī)劃設計院股份有限公司2013年為廣東省佛開高速公路有限公司出具的《佛開高速公路交通量預測報告》作為折舊依據(jù)。對此事項公司采用未來適用法，此項會計估計變更導致本期固定資產(chǎn)折舊較原會計估計少計提150,904,663.29元，凈利潤增加113,178,497.47元，歸屬于母公司所有者的凈利潤增加84,883,873.10元。
?。?）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
?。?）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
證券簡稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2015-011
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十次會議于2015年3月23日(星期一)在本公司會議室召開。會議通知于2015年3月11日分別以送達和傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，出席會議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《二〇一四年度監(jiān)事會工作報告》
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于二〇一四年年度報告及其摘要的議案》
監(jiān)事會認為：二○一四年年度報告及其摘要能真實、客觀和準確地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等內(nèi)容。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄈ徸h通過《二○一四年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
監(jiān)事會認為：公司按照《上市公司內(nèi)部控制指引》及本公司的《內(nèi)部控制制度》的要求，對公司內(nèi)部控制的有效性進行了認真的審議評估，做出內(nèi)部控制自我評價，評價結果比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，對公司內(nèi)部控制的總結比較全面，對存在問題的揭示比較深刻，并提出了整改建議，我們認同該報告。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄋ模忛喠斯镜谄邔枚聲谑宕螘h審議的《關于轉回和核銷壞賬準備的議案》、《關于二〇一四年度財務決算報告的議案》、《關于二〇一四年度利潤分配預案的議案》、《關于二〇一五年度財務預算報告的議案》、《二○一四年度董事會工作報告》、《二○一四年度總經(jīng)理業(yè)務報告》、《關于聘請2015年度財務報告審計機構的議案》、《關于聘請2015年度內(nèi)部控制審計機構的議案》、《關于續(xù)租利通廣場辦公場所的議案》、《關于召開二○一四年度股東大會的議案》，同意董事會對上述議案所作的決議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會第十次會議決議；
?。ǘ┙?jīng)與會監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會第十次會議記錄。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二〇一五年三月二十五日
證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2015-010
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第十五次會議于2015年3月23日(星期一)上午在本公司會議室召開。會議通知于2015年3月11日分別以送達和傳真的方式向全體董事發(fā)出，會議應到董事11名，實到董事11，出席會議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于轉回和核銷壞賬準備的議案》
1、同意公司全資子公司廣東高速科技投資有限公司轉回壞賬準備8,275,364.51元，沖回資產(chǎn)減值損失8,275,364.51元；同意公司全資子公司廣東高速科技投資有限公司核銷無法收回的委托貸款利息212,400.00元。
2、同意公司轉回壞賬準備445,529.50元，沖回資產(chǎn)減值損失445,529.50元。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ǘ徸h通過《關于二〇一四年度財務決算報告的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄈ徸h通過《關于二〇一四年度利潤分配預案的議案》
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所審計的二〇一四年度母公司報表凈利潤為193,054,590.16元，加上上年度剩余的未分配利潤1,022,635,745.43元,實際可供分配的利潤為1,215,690,335.59元，董事會提出2014年度利潤分配預案如下：
1、提取10%的法定公積金19,305,459.02元；
2、提取125,711,774.80元作為2014年度分紅派息資金。以2014年底的總股本1,257,117,748股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。B股股東及境外法人股股東的現(xiàn)金股利的外幣折算價以2014年度股東大會作出分紅派息決議后的第一個工作日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的買入賣出中間價確定。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄋ模徸h通過《關于二〇一五年度財務預算報告的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄎ澹徸h通過《二○一四年度董事會工作報告》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。徸h通過《二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務報告》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄆ撸徸h通過《關于二〇一四年年度報告及其摘要的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ò耍徸h通過《關于二〇一四年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
同意《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》并授權董事長簽署此報告。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ň牛徸h通過《關于聘請2015年度財務報告審計機構的議案》
同意公司繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年財務報告的審計機構。預計年度財務報告審計費用將控制在人民幣120萬元以內(nèi)。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
（十）審議通過《關于聘請2015年度內(nèi)部控制審計機構的議案》
同意公司繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度內(nèi)部控制審計機構。預計審計費用為人民幣30萬元。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
?。ㄊ唬徸h通過《關于續(xù)租利通廣場辦公場所的議案》
1、同意公司繼續(xù)向廣東利通置業(yè)投資有限公司租賃利通廣場44、43全層（規(guī)劃樓層）作為辦公場所使用。
2、授權公司經(jīng)營班子與廣東利通置業(yè)投資有限公司簽署有關租賃合同，包括但不限于《續(xù)租協(xié)議》。
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事鄭任發(fā)先生、葉永城先生回避表決。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
有關本議案的具體內(nèi)容，請查閱本公司同日刊登的《關聯(lián)交易公告》。
?。ㄊ徸h通過《關于召開二〇一四年度股東大會的議案》
同意公司于2014年4月16日（星期四）下午14點30分在公司45樓會議室召開二〇一四年度股東大會，會議將審議以下九個事項：
1、關于二〇一四年度財務決算報告的議案；
2、關于二〇一四年度利潤分配方案的議案；
3、關于二〇一五年度財務預算報告的議案；
4、二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務報告；
5、二〇一四年度董事會工作報告；
6、二〇一四年度監(jiān)事會工作報告；
7、關于二〇一四年年度報告及其摘要的議案；
8、關于聘請二〇一五年度財務報告審計機構的議案；
9、關于聘請二〇一五年度內(nèi)部控制審計機構的議案。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
有關本議案的具體內(nèi)容，請查閱本公司同日刊登的《關于召開二〇一四年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事事前審查意見及獨立董事意見；
3、本公司同日刊登的《關聯(lián)交易公告》、《關于召開二○一四年度股東大會的通知》。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十五日
證券簡稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2015-014
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
召開二○一四年年度股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、2015年4月23日召開的公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開二〇一四年年度股東大會的議案》。公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
3、召開時間
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2015年4月16日（星期四）下午14:30
?。?）網(wǎng)絡投票時間為：2015年4月15日——2015年4月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期間的任意時間。
4、會議召開方式
現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
5、投票規(guī)則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次投票為準。
6、股權登記日
A股股東股權登記日為2015年4月9日；B股股東股權登記日為2015年4月9日。
7、出席對象：
?。?）凡在股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司全體董事、監(jiān)事和公司高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。
9、本公司將于2015年4月14日（星期二）就本次臨時股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的事項已經(jīng)2015年3月23日召開的第七屆董事會第十五次會議和第七屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。審議事項符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，提交股東大會資料完整。
?。ǘ┨岚竷?nèi)容：
1、 關于二〇一四年度財務決算報告的議案；
2、 關于二〇一四年度利潤分配方案的議案；
3、 關于二〇一五年度財務預算報告的議案；
4、 二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務報告；
5、 二〇一四年度董事會工作報告；
6、 二〇一四年度監(jiān)事會工作報告；
7、 關于二〇一四年年度報告及其摘要的議案；
8、 關于聘請二〇一五年度財務報告審計機構的議案；
9、 關于聘請二〇一五年度內(nèi)部控制審計機構的議案。
?。ㄈ┡肚闆r：
提案內(nèi)容詳見2015年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》的本公司《第七屆董事會第十五次會議決議公告》、《第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》；或可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場股東大會登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
?。?）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務部 郵政編碼：510623
3、登記時間：2015年4月15日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2015年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：360429；投票簡稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序為：
?。?）買賣方向為買入；
?。?）在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。
■
（3）在“委托股數(shù)”項下填報選舉票數(shù)；
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
?。?）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年4月15日15：00至2015年4月16日15：00期間的任意時間。
五、投票注意事項
?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡投票不能撤單；
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
?。ㄈ┩槐頉Q權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；
?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢“功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒 王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
二○一五年三月二十五日
附件:授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2015年4月16日召開的2014年年度股東大會，并按以下授權代為行使表決權。
■
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號： 持股數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼： 委托權限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
證券簡稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2015-013
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
2015年3月23日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于續(xù)租利通廣場辦公場所的議案》，同意公司繼續(xù)向廣東利通置業(yè)投資有限公司租賃利通廣場44、43全層（規(guī)劃樓層）作為辦公場所使用，續(xù)租期自2015年5月5日至2016年5月4日，續(xù)租期內(nèi)每月租金為每平方米（建筑面積）人民幣壹佰陸元整（￥160元），合同總金額為1058.97萬元。
廣東利通置業(yè)投資有限公司為本公司控股母公司廣東省交通集團有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構成了本公司的關聯(lián)交易。
本公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于續(xù)租利通廣場辦公場所的議案》，關聯(lián)董事葉永城先生回避了表決，獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易，并對本次關聯(lián)交易發(fā)表的意見。
本公司2014年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤318,754,807.85元，歸屬于上市公司股東的所有者權益為5,016,176,476.09元，資產(chǎn)總額12,513,505,946.42元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂），此項交易無須提交股東大會審議。
本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關聯(lián)方基本情況
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三、關聯(lián)交易標的基本情況
參見第一部分內(nèi)容。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次關聯(lián)交易的定價是以市場價格為基礎，基于平等和公開原則，通過相互協(xié)商，從而確定價格。
五、續(xù)租協(xié)議的主要內(nèi)容
1、合同當事人
出租人（甲方）：廣東利通置業(yè)投資有限公司
承租人（乙方）：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
2、本協(xié)議雙方同意，原租約在租期屆滿后續(xù)展一年（12個月），續(xù)租期自2015年5月5日至2016年5月4日，續(xù)租期內(nèi)每月租金不變。
3、原租約所約定的免租期不適用于本協(xié)議或任何續(xù)租或及租期延長情形。
4、除本協(xié)議另有約定之外，續(xù)租期內(nèi)甲乙雙方的權利義務仍按照原租約的約定的條款及條件執(zhí)行。
六、交易目的和對上市公司的影響
公司已租用利通廣場規(guī)劃樓層44 層全層、43層全層單元（自編第46 層全層、45層全層單元）的物業(yè)作辦公用途使用一年，利通廣場符合公司辦公條件的要求。
本次關聯(lián)交易對本公司財務狀況不構成重大影響。
七、連續(xù)十二個月內(nèi)與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
公司及控股子公司連續(xù)十二個月內(nèi)與廣東利通置業(yè)投資有限公司累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為840萬元。
公司及控股子公司連續(xù)十二個月與廣東利通置業(yè)投資有限公司的控股股東廣東省交通集團有限公司及其關聯(lián)企業(yè)發(fā)生的且未對外披露的關聯(lián)交易如下：
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八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等有關規(guī)定，在第七屆董事會第九次會議召開前認真審閱了本次董事會擬審議的《關于續(xù)租利通廣場辦公場所的議案》，在全面了解公司擬向廣東利通置業(yè)投資有限公司續(xù)租賃利通廣場規(guī)劃43、44全層（設計樓層）作為辦公場所使用的情況后，認定該項交易事項構成公司關聯(lián)交易，經(jīng)審閱相關議案后同意公司將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事對本次關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見：（1）粵高速向廣東利通置業(yè)投資有限公司續(xù)租位于廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路32號的利通廣場規(guī)劃樓層44 層全層、43層全層單元（自編第46 層全層、45層全層單元）的物業(yè)作辦公用途使用，交易價格經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，不存在損害粵高速及其他中小股東權益的情形，符合粵高速利益。（2）粵高速審議該關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，關聯(lián)董事葉永城先生回避了表決。
九、備查文件
1、第七屆董事會第十五次會議決議。
2、獨立董事事前認可和獨立意見。
3、《廣州市房屋租賃合同》；
4、《廣州市房屋租賃合同利通廣場物業(yè)租賃補充協(xié)議》；
5、《續(xù)租協(xié)議》。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
董事會
二〇一五年三月二十五日
